【財(cái)新網(wǎng)】（記者 羅國(guó)平 曾凌軻 于寧）美國(guó)司法部近日就電匯詐騙、國(guó)際洗錢等六項(xiàng)罪名，起訴中國(guó)忠旺控股有限公司（1333.HK，下稱中國(guó)忠旺）在內(nèi)的7家公司，以及中國(guó)忠旺創(chuàng)始人劉忠田在內(nèi)的3名個(gè)人。如所有罪名成立，劉忠田或面臨最高465年的刑期判決。

　　7月31日，美國(guó)司法部公布了對(duì)中國(guó)忠旺的起訴文件。長(zhǎng)達(dá)53頁(yè)的起訴書中，詳列了被告方在2008年至2017年的“犯罪行為”（Overt Act），以及來(lái)往郵件、電話、開戶和打款記錄等諸多信息。文件由美國(guó)加州中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院簽署蓋章，日期是2019年5月。